سياسة مكافحة غسيل الأموال

عمليات غسيل الأموال تتضمن محاولة إخفاء مصدر الأموال و/او هوية الأطراف المودعين والمستلمين. هناك أسباب عديدة لمحاولات غسيل الأموال، أشهرها هي إذا كانت تلك الأموال قد تم كسبها بطريقة غير قانونية أو من أجل التهرُّب الضريبي.

نحن نعارض بشدة أي محاولة لغسيل الأموال ونقوم باتخاذ إجراءات مطوًلة كي نضمن أن خدماتنا تُقدَّم فقط للمتداولين الملتزمين بالقانون.

كشف، ومنع، واتخاذ الإجراءات القانونية

إن سياستنا في مكافحة غسيل الأموال وكافة تطبيقاتها العملية تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال من خلال العمل على كشف تلك المحاولات، ومنعها من الاكتمال، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الأطراف المتورطة فيها. وكما هو موضح بالأسفل، فإننا نخصص قدرًا كافيًا من الموارد لضمان منع أي محاولة غسيل أموال.

نظام أمن متطور

إن منصات تداولنا الإلكترونية مجهّزة بأحدث أنظمة مكافحة غسيل الأموال.

بإمكان متداولينا الاستمرار في استخدام خدماتنا فقط إذا كانت تعاملاتهم المالية قانونية.

تضمن عملية التحقق التي يخضع لها كافة مستخدمينا عند إنشاء حساب جديد أن متداولينا هم اشخاص حقيقيون ينوون استخدام واسطتنا الإلكترونية من أجل التداول الشرعي باستخدام أموال ذات مصادر موثوقة ويمكنك اتّباعها.

لقد تم تجهيز منصات تداولنا بأحدث برامج الوسائل الأوتوماتيكية التي تضمن عدم قدرة أي متداول على استخدام خدماتنا وتمويل عمليات تداوله من مصادر غير واضحة.

كما يتعاون فريق مطورينا مع المنظمات الحكومية والمؤسسات الدولية المسئولة عن مكافحة غسيل الأموال. وأيضًا فإن برنامج المكافحة الخاص بنا في تحديث وتطور دائم مما يبقينا متقدمين بخطوة عن المخالفين للقانون.

الالتزام بالقانون الدولي

يُلزم القانون الدولي أي كيان تجاري يتضمن حوالات مالية يتم فيها تحويل الأموال خارج الحدود بتجنُّب التورط في غسيل الأموال والإبلاغ عن أي محاولة من هذا النوع للسلطات المختصًة. ونحن ملتزمون بشكل كامل بهذه القوانين.

نحن نبذل قصارى جهدنا لنضمن أن خدماتنا لن يتم استغلالها في غسيل الأموال. وبمجرد اكتشاف أي محاولة من هذا النوع، نقوم بإخطار السلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.

التحقق من هوية المتداول

نحن نقوم باتخاذ خطوات لضمان أن كافة متداولينا هم اشخاص حقيقيون. ولاجل ذلك نطلب من كافة المستخدمين تزويدنا بإثبات الهوية الشخصية عند إنشاء حساب التداول بالإضافة إلى وثائق تثبت أنهم مقيمون بالفعل في العنوان الذي قاموا بإدخاله.

الحسابات البنكية والحوالات المالية

نحن لانقوم فقط بالتحقق من البيانات الشخصية، بل أيضًا لابد أن تخضع كافة الحسابات البنكية، والبطاقات الائتمانية، وأي وسيلة أخرى لتحويل الأموال عبر الإنترنت لعملية التحقق. نحن نجعل من المستحيل الحصول على خدماتنا باستخدام حساب بنكي غير موثوق كما نمتنع عن تحويل الأموال عندما يكون مسارها مشبوهًا.

الأموال المُودَعَة في حساب التداول

نحن نضمن أن كافة الأموال المُودَعّة في حساب التداول قد تم كسبها بطريقة شرعية. ومن أجل تحقيق ذلك قمنا بوضع نظام مصمم للتحقق من مشروعية الودائع القادمة من طرف ثالث (أي شخص غير صاحب الحساب).

يتم الاحتفاظ ببيانات الودائع التي يقوم بها طرف ثالث. وهذا يشمل الودائع التي يقوم بها أفراد أو مؤسسات أو أي جهة قانونية اخرى.

يمكن للمؤسسات امتلاك حسابات للتداول (بما في ذلك شركات الذمة المالية المحدودة) والتي عليها تقديم كافة المستندات التي تضمن قانونيتها، مثل: شهادة التأسيس، بيان التأسيس، إثبات العنوان، شهادة حاملي الأسهم أو أي مستندات أخرى نطلبها حسبما نرى أن ذلك مناسبًا.

السحب من حسابات التداول

من أجل مكافحة غسيل الأموال، فإننا نقوم فقط بالموافقة على عمليات السحب عند تطابق هوية المُستلم مع هوية صاحب الحساب. سواء تمت عمليات السحب من خلال حوالة بريدية أو أي وسيلة تحويل إلكترونية، بما في ذلك المحافظ الإلكترونية على الإنترنت، فلا بد من توافق هوية المُرسِل مع هوية المستلم.

تحذير

نود أن نوضح أننا سنقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه أي شخص يحاول التزوير باستخدام خدماتنا. فقط يحق للمتداولين الشرعيين الاستمتاع بخدمات الوساطة الإلكترونية التي نقدمها، وسيتم مقاضاة أي شخص يحاول استخدام خدماتنا بشكل غير قانوني.

Free margin - Credit